Os empresários Danilo Vunjão Santana Gouveia e Kelliane Alves Gouveia Santana, sócios da empresa D9, de Itabuna, na região Sul da Bahia, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta segunda-feira (9), segundo informações do Ministério Público Estadual (MP-BA).
O casal é acusado de aplicar um golpe que movimentou mais de R$ 200 milhões e lesou dezenas de milhares de pessoas no Brasil e no exterior, graças a um esquema de “pirâmide”.
Danilo chegou a ser preso em fevereiro por agentes da Interpol, ao desembarcar no aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes. Ao menos três ações penais são movidas contra ele, no Brasil.
O pedido de prisão preventiva foi feito pelo promotor de Justiça Thomás Luz Raimundo Brito, em sede de recurso, após o juízo de primeiro grau haver indeferido um requerimento de prisão. Diante da possível prática de crimes de competência federal, o desembargador relator Carlos Alberto Santos Araújo também determinou que cópia dos autos do processo fossem remetidos à Polícia e à Receita Federal.
Segundo o MP-BA, Danilo e Kelliane incentivavam as vítimas a se associarem a um clube de investidores que renderia lucros de 33% ao mês. Inicialmente, o lucro era, de fato, entregue: “os investidores comunicavam o sucesso do investimento a conhecidos e também investiam maiores quantias”. A decisão registra ainda que “algumas pessoas chegaram a vender bens pessoais como carros e propriedades, transferindo suas economias à empresa, sem, contudo, obter retorno ou resgatar o que investiram”.
No requerimento, o promotor de Justiça Thomás Brito ressaltou que Danilo Santana, líder da empresa D9, havia “zerado as contas e deixado o país”. Ainda de acordo com o órgão, o paradeiro desconhecido dos acusados, a não colaboração deles com a investigação, a ocultação e dissimulação do patrimônio “auferido ilicitamente”, bem como a possibilidade de continuidade da atuação da empresa, que “poderia infligir mais danos à sociedade como um todo”, foram determinantes para decretação da prisão preventiva.
