A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz) e a Polícia Civil deflagraram uma operação de combate a crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, na manhã desta terça-feira (31). O alvo é um grupo empresarial que atua no setor de comércio atacadista de materiais de construção, nas cidades de Salvador e Ilhéus.
De acordo com a Força Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, estima-se que o grupo tenha sonegado cerca de R$ 11 milhões em impostos. 18 mandados de busca e apreensão são cumpridos hoje, sendo sete em Salvador e os demais em Ilhéus. A Justiça determinou ainda o bloqueio dos bens do grupo e de seus sócios, a fim de garantir a recuperação dos valores sonegados.
As investigações apontam que o crime aconteceu através de operações fraudulentas de aquisição de ferro como se fossem o consumidor final, quando, na verdade, o material era destinado à revenda. As empresas também eram erroneamente enquadradas no regime do Simples Nacional.
Ainda conforme apurado pelas autoridades, a manobra criminosa incluía pessoas sem capacidade econômico-financeira, na condição de “laranjas”, ou ainda mediante o uso de nomes e Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) falsos, para atuar na compra e venda de ferro para construção civil. A intenção seria blindar o patrimônio dos verdadeiros gestores do grupo.
