Cerca de R$ 300 milhões foram movimentados por Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, líder máximo do PT; Antonio Palocci, ministro da Casa Civil no primeiro mandato de Dilma Rousseff, operador da campanha presidencial de 2010;Erenice Guerra, ministra da Casa Civil no segundo mandato de Lula, amiga de Dilma; e, por fim, Fernando Pimentel, ministro na primeira gestão Dilma, também operador da campanha presidencial de 2010, hoje governador de Minas Gerais.
A conclusão vem do próprio governo Dilma Rousseff. Encontra-se em um relatório feito por analistas do Coaf-Conselho de Controle de Atividades Financeiras, subordinado ao Ministério da Fazenda. O Coaf é a agência do governo responsável por combater a lavagem de dinheiro no Brasil.
O relatório tem 32 páginas, foi enviado à CPI do BNDES-Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e está sendo revelado pela edição desta semana da Revista Época.
Nessa Comissão Parlamentar de Inquérito investigam-se suspeitas de que os líderes petistas tenham se locupletado com as operações de financiamento do banco, sobretudo as que beneficiaram o cartel de empreiteiras do petrolão.
Segundo a reportagem da Época, Palocci movimentou R$ 216 milhões e Lula 52,3 milhões; Pimentel, pouco mais de R$ 3 milhões, e Erenice mais de R$ 26 milhões.
Ainda de acordo com a revista, há indícios de diversas irregularidades. “Vão de transações financeiras incompatíveis com o patrimônio a saques em espécie, passando pela resistência em informar o motivo de uma grande operação e a incapacidade de comprovar a origem legal dos recursos”.
